전 통역이 빼돌린 돈이 결국 불법도박업자와 그의 부인에게 호화로운 생활을 즐기며 사라졌습니다.
돈은 라스베이거스와 캘리포니아의 카지노로 흘러갔는데, 그 중심에 있는 매튜 보이어는 거액의 게임을 즐기며 불법 도박에서 얻은 자금을 카지노에서 활용했습니다.
보이어는 '고래'로 불리는 큰 도박꾼으로, 라스베이거스의 리조트 월드 카지노를 단골로 이용하며 엄청난 금액을 탕진했습니다.
그의 도박에는 무리한 판돈이 쏟아졌는데, 하루에 25만 달러에서 100만 달러에 이르는 판돈을 높은 속도로 뿌렸습니다.
보이어는 불법도박으로 얻은 돈을 카지노로 옮기고, 그 돈을 베팅하는 일을 동시에 진행했습니다.
이는 검은 돈을 세탁하는 전형적인 방식으로, 돈을 잃으면 어쩔 수 없고, 이긴 돈은 현금화하여 숨기려는 목적으로 사용되었습니다.
이런 활동은 캘리포니아 남쪽의 페창가 카지노를 비롯하여 라스베이거스의 리조트 월드에서 이루어졌는데, 이들 카지노에서는 보이어와 그의 부인이 VVIP로 극진하게 모셨습니다. 스위트룸과 호텔 내 각종 서비스를 무제한 이용할 수 있으며, 골프나 쇼나 이벤트도 자유롭게 즐길 수 있는 특혜를 누린 것으로 알려졌습니다.
이번 사건의 여파로 호텔 역시 당국의 철퇴를 받았는데, 카지노 경영진이나 직원들은 의심스러운 고객이나 자금의 흐름에 대해 관련 기관에 보고해야 하는데, 이를 소홀히 했다는 혐의가 제기되었습니다.
리조트 월드의 CEO는 이미 해임되었으며, 연방 대배심은 자금세탁 방지 정책과 고객 파악 관행 등에 대한 자료를 제출하라는 명령을 내렸습니다.
이번 사건을 통해 캘리포니아 일대의 대규모 불법 도박에 얽힌 카르텔이 드러났습니다. 보이어를 중심으로 엄청난 규모로 운영되고 있었는데, 이와 관련된 인물들도 기소되었습니다. 불법 도박 카르텔은 여러 에이전트들을 활용하여 고객을 끌어들이고, 그 중 일부를 커미션으로 받아들이는 구조로 운영되었습니다.
이런 사건으로 보이어 정도의 큰 규모로 운영되는 곳이 10개가량 있는 것으로 추정되며, 그에게는 라스베이거스의 리조트 월드를 매개로 연결된 웨인 닉스 등이 포함되었습니다.
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